Macau Casinos -Bericht fast 4K verdächtige Transaktionsberichte im Jahr 2024
- 18 Jan 2025
- Gambling News
Im vergangenen Jahr dokumentierte Casinos in Macau fast 4.000 Fälle von fragwürdigen Geldtransaktionen auf ihren Spielböden.
Am Mittwoch gab Macaus Financial Intelligence Office bekannt, dass Casinos 3.837 verdächtige Transaktionsberichte (STRS) eingereicht habe. Dies zeigte einen jährlichen Anstieg der eingereichten Formulare um 12%.
Das Finanz -Geheimdienstbüro der Stadt ist dafür verantwortlich, Geldwäsche- und Terrorfinanzierungsverbrechen zu verhindern und anzugehen. Die Agentur überwacht außerdem die internationale Bewegung von Bargeld und verhandelbaren Instrumenten wie Schecks, Zahlungsanweisungen, Reisendeschecks, Postanweisungen und Anleihen.
Casinos müssen große Transaktionsberichte einreichen, wenn eine Person innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden eine Transaktion von MOP500K (62.325 US-Dollar) oder höher durchführt. Die sechs Gaming -Operatoren müssen außerdem einen STR einreichen, wenn ein Käfig -Mitarbeiter verdächtiges Verhalten von der Person erkennt, die die Transaktion durchführen möchte, unabhängig von Geldbetrag.
Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sind automatische STR -Eingabeaufforderungen. Kassierer, die zur Abschließung der Schulungen zu verdächtigen Transaktionen verpflichtet sind, dürfen den Kunden nicht darauf aufmerksam machen, dass seine Transaktion eine misstrauische Transaktionsbericht (STR) ausgelöst hat.
Erhöhtes Bewusstsein
Macau ist eine signifikant veränderte Version von sich selbst im Vergleich zu dem, was es vor der Covid-19-Pandemie war. Obwohl das Casino -Glücksspiel als Wirtschaftsmotor der chinesischen Spezialverwaltungsregion dient, hat Präsident Xi Jinping von der Volksrepublik die lokale Regierung und die Justizpolizei angewiesen, die Aufsicht über Junket -Gruppen während der globalen Gesundheitskrise zu verbessern.
Junkets oder VIP -Reiseberecher haben dauerhafte Kooperationen mit den Casinos in Macau unterhalten. Junkets boten teure Ausflüge mit über 100.000 US -Dollar für die Elite des Festlandes. Zu den Paketen gehörten Premium Travel und Unterkunft sowie ein Stapel Gaming-Chips, die ungefähr den Gesamtkosten des Reisepakets für das Glücksspiel in exklusiven Hochrollerbereichen entsprechen.
Die Junkets und Casinos erhielten gemeinsam einen Teil des von den VIP -Spielern verdienten Nettoeinkommens. XI stellte fest, dass der erhebliche Kapitaleinstrom vom Festland in die Steueroase drohte für die nationale Sicherheit.
Nach Macaus erfolgreicher Verfolgung von Alvin Chau im Jahr 2023, der damals die führende Persönlichkeit der Junket-Industrie in ganz Asien war, und seine anschließende 18-jährige Haftstrafe in China, fiel fast jedes andere Junket-Unternehmen von Macau ab.
Die Casinos bleiben von örtlichen Polizeibeamten aus dem Gaming Inspection and Coordination Bureau streng. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum es im vergangenen Jahr 406 zusätzliche STR -Einreichungen im Vergleich zu 2023 gab.
Casinos machten 73,2% der 5.245 STR -Einreichungen des Financial Intelligence Office aus. Banken und Versicherungsunternehmen folgten mit 1.097 Einreichungen mit 20,9%. "Andere Einheiten" umfassten die verbleibenden 5,9%.
STR -Signale
Vertreter des Macau Casino -Sektors gaben an, dass die Mehrheit der STR -Berichte, die von den Resorts betroffen waren, Spieler, die Gaming -Chips erwerben, aber an minimalem oder keinem Glücksspiel teilnahmen. Die „Übertragung von Chips mit geringen bis gar keine Spielaktivitäten“ war ein wesentlicher Indikator dafür, dass jemand versucht, illegales Geld zu waschen.
Casinos reichten zahlreiche STRs ein, in denen Gaming -Chips von jemand anderem als dem ursprünglichen Käufer eingelöst wurden, der sie mit Bargeld gekauft hat, was auf eine potenzielle Finanzübertragung zwischen den Parteien vorgeschlagen wurde.
