Macau -kasinot raportoivat melkein 4K epäilyttäviä transaktioraportteja vuonna 2024
- 18 Jan 2025
- Gambling News
Viime vuonna kasinot Macaossa dokumentoivat lähes 4000 kyseenalaista rahaa tapahtumia pelilattialla.
Keskiviikkona Macaon rahoitustiedustelutoimisto ilmoitti, että kasinot toimittivat 3 837 epäilyttävää transaktioraporttia (STRS). Tämä osoitti esitettyjen muotojen määrän 12%: n vuotuisen kasvun.
Kaupungin rahoitustiedustelutoimisto on vastuussa rahanpesun ja terrorismin rahoitusrikoksen estämisestä ja käsittelemisestä. Virasto valvoo lisäksi käteisvarojen ja neuvoteltavien välineiden kansainvälistä liikettä, kuten sekkejä, maksumääräyksiä, matkustajien sekkejä, postilaitoksia ja joukkovelkakirjoja.
kasinoiden on arkistoitava suuren summan transaktioraportit aina, kun henkilö suorittaa MOP500K: n (62 325 dollaria) tapahtuma tai korkeampi 24 tunnin aikataulussa. Kuusi pelioperaattoria vaaditaan myös arkistoida STR, kun häkin työntekijä havaitsee epäilyttävän käyttäytymisen henkilöltä, joka haluaa suorittaa kaupan, riippumatta vaakalaudalle.
Rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevat epäilykset ovat automaattisia STR -kehotuksia. Epäilyttävien tapahtumien koulutuksen suorittaminen valtuutettujen kassa ei saa varoittaa asiakkaalle, että heidän tapahtumansa laukaisi epäilyttävän transaktioraportin (STR) -hakemuksen.
lisääntynyt tietoisuus
Macau on merkittävästi muuttunut versio itsestään verrattuna siihen, mikä se oli ennen COVID-19-pandemiaa. Vaikka kasinopelipelaaminen toimii Kiinan erityishallintoalueen talousmoottorina, presidentti Xi Jinping on kehottanut paikallishallinnon ja oikeuslaitoksen poliisia parantamaan junkkiryhmien valvontaa globaalin terveyskriisin aikana.
Junkit tai VIP -matkan avustajat säilyttivät kestävää yhteistyötä Macaon kasinojen kanssa. Junketit tarjosivat kalliita retkiä, jotka olivat yleensä yli 100 000 dollaria, mantereen eliitin. Paketteihin kuuluivat premium-matka ja majoitus sekä kasa pelimerkkejä, jotka vastaavat suunnilleen matkapaketin kokonaiskustannuksia pelaamiseen yksinoikeudella korkean roller-alueilla.
Junkit ja kasinot saivat yhdessä osan VIP -pelaajilta ansaittuista nettotuloista. Xi totesi, että mantereen merkittävä pääoman tulva veroparatiaan aiheutti uhkia kansalliselle turvallisuudelle.
Macaon onnistuneen Alvin Chaun syytteen jälkeen vuonna 2023, joka oli silloin Junket-teollisuuden johtava henkilö Aasiassa, ja hänen myöhempi 18-vuotinen vankeusrangaistuksensa Kiinassa, melkein kaikki muut Junket-yhtiöt lähtivät Macaosta.
Kasinot ovat edelleen tiukasti valvontaa paikallisilta poliisiviranomaisilta pelitarkastus- ja koordinointitoimistosta. Tästä on todennäköisesti syytä viime vuonna 406 ylimääräistä STR -arkistoa verrattuna vuoteen 2023.
kasinot edustivat 73,2% taloudellisen tiedustelupalvelun vastaanottamasta 5245 STR -huomautuksesta. Pankit ja vakuutusyhtiöt seurasivat tiiviisti 20,9%: lla 1 097 huomautuksella. ”Muut yksiköt” koostuivat jäljellä olevista 5,9%.
STR -signaalit
Macaon kasinosektorin edustajat totesivat, että suurin osa STR -raporteista, jotka lomakohteet ovat toimittaneet pelaamisen hankkimalla pelisiruja, mutta osallistuvat minimaaliseen tai ollenkaan uhkapeleihin. "Sirujen siirtäminen, jolla on vähän tai ei ollenkaan pelitoimintaa", oli merkittävä osoitus siitä, että joku saattaa yrittää pestä laitonta rahaa.
kasinot lähettivät lukuisia STRS: ää pelisiruista, jotka joku muu kuin alkuperäinen ostaja lunastaa, joka osti ne käteisellä, mikä viittaa mahdolliseen taloudelliseen siirtoon osapuolten välillä.
